Indicadores de desempeño en la persecución del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Por Ricardo Gluyas Millán

Las operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI) se han convertido en un delito de crecimiento a gran escala en los últimos años, lo anterior debido al desarrollo de la economía y las nuevas tecnologías a nivel global, lo que ha facilitado la movilización de capital de 

• Idioma: Español
• Editorial: INACIPE
• Fecha de lanzamiento: 13 may 2022
• ISBN: 9786075601267

Ricardo Gluyas Millán

RICARDO GLUYAS MILLÁN Es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, donde obtuvo la distinción cum laude; maestro en Ciencias en Administración por la Universidad de Quebec, Canadá, y licenciado en Economía y en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Como conferencista, ha participado en foros nacionales e internacionales, exponiendo temas relacionados con el crimen organizado y el control social, política criminal, prevención e investigación de lavado de dinero, migración, inteligencia financiera y patrimonial, extinción de dominio, culturas y sistemas jurídicos comparados, entre otros. Entre sus obras publicadas destacan diversos artículos y libros como “El dilema del prisionero y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”, Memorias del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados; “Aspectos económicos en los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez”, Homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez. Análisis, críticas y perspectivas; Ganancia ilícita. Prevención contra el lavado de dinero; e Inteligencia financiera.

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Ricardo Gluyas Millán

Ricardo Gluyas Millán

Es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, donde obtuvo la distinción cum laude; maestro en Ciencias en Administración por la Universidad de Quebec, Canadá, y licenciado en Economía y en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Como conferencista, ha participado en foros nacionales e internacionales, exponiendo temas relacionados con el crimen organizado y el control social, política criminal, prevención e investigación de lavado de dinero, migración, inteligencia financiera y patrimonial, extinción de dominio, culturas y sistemas jurídicos comparados, entre otros.

Entre sus obras publicadas destacan diversos artículos y libros como El dilema del prisionero y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Memorias del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados; Aspectos económicos en los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez. Análisis, críticas y perspectivas; Ganancia ilícita. Prevención contra el lavado de dinero; e Inteligencia financiera.

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y Presidente de la H. Junta de Gobierno del

inacipe

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Secretaria General de Extensión

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Subdirector de Publicaciones

Portadilla

Indicadores de desempeño en la persecución del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita

© Ricardo Gluyas Millán

© Instituto Nacional de Ciencias Penales (

inacipe

)

Instituto Nacional de Ciencias Penales

Magisterio Nacional núm. 113, Col. Tlalpan,

Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México

Primera edición, 2022

ISBN libro electrónico: 978-607-560-126-7

Aviso legal

inacipe

Se prohíbe la reproducción parcial o total, sin importar el medio, de cualquier capítulo o información de esta obra, sin previa y expresa autorización del Instituto Nacional de Ciencias Penales, titular de todos los derechos.

Esta obra es producto del esfuerzo de investigadores, profesores y especialistas en la materia, cuyos textos están dirigidos a estudiantes, expertos y público en general. Considere que fotocopiarla es una falta de respeto a los participantes en la misma y una violación a sus derechos.

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RELACIÓN DE FIGURAS

Figura 1. México, índice de impunidad en el sistema judicial penal.

Figura 2. Resultados del combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, 2017-2018.

Figura 3. Averiguaciones previas iniciadas y consignadas 2012-2013, 2015-2016.

Figura 4. Estatus de las averiguaciones previas en materia de delitos financieros, derivadas de denuncias presentadas por la

uif

, 2013-2016.

Figura 5.

uif

, Denuncias, 2015-2020.

Figura 6.

uif

, Número de personas en lista de personas bloqueadas y terceras relacionadas.

Figura 7.

cjf

, Movimiento estadístico del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones.

Figura 8.

cjf

, Solicitudes de aseguramientos de activos financieros 2020.

Figura 9.

cjf

, Desglose por número de juzgado, de resoluciones que recayeron sobre las solicitudes de aseguramiento de activos financieros del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, durante el año 2020, movimiento estadístico del Centro Nacional Especializado en Técnicas de Investigación Arraigo e Intervención de Comunicaciones, por juzgado.

Figura 10.

uif

, Bloqueo de montos en personas directas y terceras.

Figura 11.

uif

, Montos bloqueados y devueltos.

Figura 12.

uif

, Montos devueltos, 2015-2020.

Figura 13.

uif

, Vistas.

Figura 14.

uif

, Notas de inteligencia, 2015-2020.

Figura 15.

uif

, Amparos, 2015-2020.

Figura 16.

uif

, Garantía de audiencia, 2015-2020.

Figura 17.

inegi

, Delitos registrados en las causas penales en trámite al cierre del año en los juzgados de distrito como encubrimiento y

orpi

, 2010-2015.

Figura 18.

inegi

, Personas ingresadas por encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita a los centros penitenciarios estatales (fuero federal), 2013-2015 (incluye menores infractores).

Figura 19.

inegi

, Delitos registrados en las causas penales resueltas en los juzgados de distrito como encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, 2010-2015.

Figura 20.

inegi

, Delitos registrados en las causas penales resueltas en los juzgados de distrito como encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, 2010-2015.

Figura 21. Solicitudes de información realizadas.

Figura 22. Poder Judicial de la Federación, Dirección General de Gestión Judicial, Imputados o acusados con procesos penales acusatorios radicados en los centros de justicia penal federal de la República mexicana, en los que el género(s) de delito(s) contiene operaciones con recursos de procedencia ilícita y contiene información en el campo fecha puesta a disposición al imputado o cumplimiento citatorio periodo del 01 de enero de 2016 al 05 de agosto de 2021.

Figura 23. Imputados o acusados con procesos penales acusatorios radicados en los centros de justicia penal federal de la República mexicana, en los que el género(s) de delito(s) contiene operaciones con recursos de procedencia ilícita y contiene información en el campo fecha puesta a disposición al imputado o cumplimiento citatorio periodo del 01 de enero de 2016 al 05 de agosto de 2021 (Gráfico).

Figura 24. Imputados o acusados con procesos penales acusatorios radicados en los centros de justicia penal federal de la República mexicana, en los que el género(s) de delito(s) contiene operaciones con recursos de procedencia ilícita y el sentido de la resolución (librada) indica orden de aprehensión" periodo del 01 de enero de 2016 al 05 de agosto de 2021.

Figura 25. Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal, Dirección General de Gestión Judicial. Imputados o acusados con procesos penales acusatorios radicados en los centros de justicia penal federal de la República mexicana, en los que el género(s) de delito(s) contiene operaciones con recursos de procedencia ilícita y el sentido resolución vinculación a proceso contiene vinculación a proceso periodo del 01 de enero de 2016 al 05 de agosto de 2021. (Anexo)

Figura 26. Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal, Dirección General de Gestión Ju-dicial. Imputados o acusados con procesos penales acusatorios radicados en los centros de justicia penal federal de la república mexicana, en los que el género(s) de delito(s) contiene operaciones con recursos de procedencia ilícita y el sentido resolución vinculación a proceso contiene vinculación a proceso periodo del 01 de enero de 2016 al 05 de agosto de 2021 (Gráfico).

Figura 27. Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal, Dirección General de Gestión Judicial. Imputados o acusados con procesos penales acusatorios radicados en los centros de justicia penal federal de la República mexicana, en los que el género(s) de delito(s) contiene operaciones con recursos de procedencia ilícita y el sentido resolución vinculación a proceso contiene no vinculación a proceso periodo del 01 de enero de 2016 al 05 de agosto de 2021.

Figura 28. Imputados o acusados con procesos penales acusatorios radicados en los centros de justicia penal federal de la República mexicana, en los que el género(s) de delito(s) contiene operaciones con recursos de procedencia ilícita y el sentido resolución vinculación a proceso contiene no vinculación a proceso periodo del 01 de enero de 2016 al 05 de agosto de 2021 (Gráfico).

Figura 29. Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal, Dirección General de Gestión Judicial. Sentenciados con procesos penales acusatorios radicados en los centros de justicia penal federal de la República mexicana, en los que el género(s) de delito(s) contiene operaciones con recursos de procedencia ilícita y el sentido de sentencia procedimiento abreviado o bien, sentido del fallo indica condenatoria" periodo del 01 de enero de 2016 al 05 de agosto de 2021.

Figura 30. Sentenciados con procesos penales acusatorios radicados en los centros de justicia penal federal de la República mexicana, en los que el género(s) de delito(s) contiene operaciones con recursos de procedencia ilícita y el sentido de sentencia procedimiento abreviado o bien, sentido del fallo indica condenatoria" periodo del 01 de enero de 2016 al 05 de agosto de 2021 (Gráfico).

Figura 31. Eficiencia en la persecución de los delitos de

orpi

.

Figura 32. Eficiencia en la persecución de los delitos de

orpi

. (Gráfico)

Figura 33. Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal, Dirección General