Los papeles de Panamá: Panama papers, evasión fiscal y paraísos fiscales

Por Félix Gerónimo

Los Papeles de Panamá (Panama papers) son 11,5 millones de documentos (2,6 terabytes de datos) filtrados que se publicaron a partir del día 3 de abril del año 2016. Los documentos detallan información financiera y de abogado-cliente de más de 214.488 entidades extraterritoriales. Los documentos -algunos datan de la década de 1970- fueron tomados del ex bufete de abogados offshore panameño y proveedor de servicios corporativos Mossack Fonseca.
Los documentos contienen información financiera personal sobre personas adineradas y funcionarios públicos que anteriormente se había mantenido en secreto.
Si bien las entidades comerciales offshore son legales, los reporteros descubrieron que algunas de las corporaciones ficticias de Mossack Fonseca se utilizaron para fines ilegales, incluido el fraude y la evasión de impuestos.

• Idioma: Español
• Editorial: Félix Gerónimo
• Fecha de lanzamiento: 22 jul 2022
• ISBN: 9780463454763

Félix Gerónimo

Félix Gerónimo (Santo Domingo, Dominican Republic, 1976). Dominican lawyer, and publisher and writer.

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El caso conocido como papeles de Panamá comenzó cuando una fuente anónima entregó la información al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que a su vez la compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que agrupa a 107 empresas informativas de 78 países.

De ese modo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) tuvo acceso a los nombres de los titulares de miles de cuentas offshore manejadas por el estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, especializado en crear sociedades mercantiles offshore.

Luego difundió la investigación.

Así se filtró a la prensa internacional una enorme cantidad de datos de cuentas opacas. Se trata de 11,5 millones de documentos distribuidos por el ICIJ.

Mossack Fonseca reconoció que tiene entre sus clientes bancos, abogados, contables, firmas de abogados, fiduciarias, negocios de bienes raíces, compañías aseguradoras, entre otros tipos de profesionales y negocios.

Lo que revelaron los documentos del despacho panameño Mossack Fonseca fue la participación de decenas de personalidades de todo el mundo en actividades ocultas al fisco.

Es decir, se pone en evidencia cómo este despacho de abogados ayudó durante cuarenta años a algunos de sus clientes a blanquear dinero procedente de diversas actividades.

Una idea de las dimensiones del problema la pueden dar la renuncia de varios políticos importantes a sus funciones. La más importante parece haber sido la del –ahora– ex primer ministro de Islandia.

El gobierno de Panamá tuvo que prometer al mundo que remediaría la situación y el presidente del país, Juan Carlos Varela, viajó a Washington, donde se reunió con altos funcionarios del gobierno estadounidense, en un esfuerzo, al parecer bien encaminado, por contener los daños.

Paraísos fiscales

Los paraísos fiscales se cuentan entre los estados con menos territorio y, por lo mismo, con no mucha población, aun cuando pudieran tener una significativa densidad poblacional.

El paraíso fiscal está caracterizado por la exoneración de impuestos o por una atractiva reducción en su pago, además del