La corrupción en el Socialismo del Siglo XXI: Tomo III

Por Rodulfo González y Juan Rodulfo

En esta tercera entrega de la Serie: La Corrupción en el Socialismo del Siglo XXI, el autor publica una sinopsis de los siguientes casos: La compra de las casas uruguayas, La trata de personas, El matraqueo policial y militar, Investigación de propiedades chavistas en España, 

Investigación contra corruptos en Estados Unidos, Corrupci

• Idioma: Español
• Editorial: Aussie Trading LLC
• Fecha de lanzamiento: 1 ago 2023
• ISBN: 9781088235522

Rodulfo González

Eladio Rodulfo González, quien firma su obra en prosa o en verso con los dos apellidos, nació en el caserío Marabal, convertido después en parroquia homónima del Municipio Mariño, Estado Sucre, Venezuela, del matrimonio constituido por Guzmán Rodulfo y Nicomedes González, quien falleció cuando éste era un niño de corta edad y a la cual no conoció ni en retrato. Fue criado por la segunda esposa de su padre, Martina Salazar. Su nacimiento se produjo el 18 de febrero de 1935. Es licenciado en Periodismo de la Universidad Central de Venezuela, trabajador social, poeta e investigador cultural.Con su esposa, Briceida Moya, procreó a Gabriela Lucila, Juan Ramón, Gustavo Adolfo y Katiuska Alfonsina, llamados así en honor a los poetas Gabriela Mistral, Juan Ramón Jiménez, Gustado Adolfo Bécquer y Alfonsina Storni.En los primeros años de su vida fue dependiente en la bodega del padre, obrero petrolero de la empresa Creole Petroleum Corporation en Lagunillas, Estado Zulia, localidad donde inició el bachillerato en el Colegio Santa Rosa de Lima, que continuó en los liceos Alcázar y Juan Vicente González y la Escuela Nacional de Trabajo Social, ambas instituciones situadas en Caracas. También fue co-fundador de la División de Menores del extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial y de la Seccional Nueva Esparta del Colegio Nacional de Periodistas, donde integró el directorio en varias secretarías y además presidió el Instituto de Previsión Social del Periodista.En la extinta Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela, transformada en Escuela de Comunicación Social después, el 9 de octubre de 1969 obtuvo el título de licenciado en Periodismo. Más tarde realizó un posgrado en Administración Pública, mención Organización y Métodos, y un curso de Investigación de Investigación Cultural. Asimismo, hizo cursos policiales en Washington, D.C. y en Fort Bragg, Carolina del Norte.Todo cuanto escribe, en prosa o verso, lo firma con sus dos apellidos, Rodulfo González.Publica diariamente los Blogs: "Noticias de Nueva Esparta" y "Poemario de Eladio de Eladio Rodulfo González", Es miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Nueva Esparta. Pertenece a la Sociedad Venezolana de Arte Internacional.

Vista previa del libro

Rodulfo González

La Corrupción en el Socialismo del Siglo XXI

Tomo III

First published by Aussie Trading 2023

Copyright © 2023 by Rodulfo González

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise without written permission from the publisher. It is illegal to copy this book, post it to a website, or distribute it by any other means without permission.

Rodulfo González asserts the moral right to be identified as the author of this work.

Rodulfo González has no responsibility for the persistence or accuracy of URLs for external or third-party Internet Websites referred to in this publication and does not guarantee that any content on such Websites is, or will remain, accurate or appropriate.

Designations used by companies to distinguish their products are often claimed as trademarks. All brand names and product names used in this book and on its cover are trade names, service marks, trademarks and registered trademarks of their respective owners. The publishers and the book are not associated with any product or vendor mentioned in this book. None of the companies referenced within the book have endorsed the book.

First edition

Editing by Juan Rodulfo

Cover art by Valeria Magallanes

This book was professionally typeset on Reedsy

Find out more at reedsy.com

Publisher Logo

Contents

Preface

I. ORGANISMOS CORRUPTOS

El caso FONDEN

Corrupción en el FIEM

Las verdades de PDVAL

La salsa de tomate chimba de la caja CLAP

Corrupción en el fondo de pensiones de PDVSA

Corrupción en FERROMINERA

Corrupción en PESCALBA

Las casas uruguayas

Trata de personas

Quiebre de empresas

La corrupción policial

Matraqueo policial y militar

II. LAS RAMIFICACIONES INTERNACIONALES

La corrupción es investigada en al menos 20 países

Investigaciones contra corruptos en Estados Unidos

Desmantelan en México red de corrupción con las cajas CLAP

Investigación de propiedades chavistas en España

Investigan por corrupto a Rafael Correa

Dineros ocultos en Bancos de Andorra

Corruptos de Venezuela en España y EE.UU.

Los negocios del Chavismo en Paraísos Fiscales con bufete panameño

Ramificaciones internacionales de la corrupción chavista

1.212 venezolanos usan Paraísos Fiscales para ocultar sus botines

La investigación contra Rafael Ramírez

Pagos a ODEBRECHT ordenó Maduro

Las propiedades de Escarrá y su familia en EE.UU.

III. FUNCIONARIOS CORRUPTOS

La lista de la red de corrupción chavista

Wilmer Ruperti

Danilo Díaz Granados

Walter Alexander del Nogal

Willi del Nogal

Kalil Mayed

Carlos Kaufmann

Francisco Durán

Guido Antonini Wilson

Pedro Prieto

Rosa Yadira Silva Suniaga

Gonzalo Morales, alias El Gordo

Gerardo Esteves

Eudo Enrique Carruyo

Carlos Carruyo, alias Carlín

César Guillen, alias Sobrino

Camilo Lamaletto

Víctor Gil

Ramón Canela

José Zambrano Lucero

David Osio

Carlos Batistini

Samuel Duer alias, Sammi

Tarek William Saab

Juan Bravo

Omar Angelino

Alexander Arwais

Pedro Luis Martín

Víctor Vargas

Francisco Murillo

Luis Benshimol

Esther Biggot de Loaiza

Ramiro Helmeyer

Rafael Sarria

Maurice Beracha

Eligio Cedeño

Arístides Maza

Leopoldo Castillo Regalado

Manuel Ángel Gómez

Orlando Castro

Ricardo González

Juancho Otaola

Louis Van Dam

Domingo Goncalves

Héctor Tobia

Ronald Moret

José Rafael Torrealba Rangel

Carlos Rafael Lanz Rodríguez

Aleksander Boyd Arregui

Thor Halvorssen

El abogado de Makled, Rafael Blanco

María Aránzazu Arregui

Gonzalo Morales Divo

Joseph Ira Mishkin Pesin

Gustavo Mancera Font

Ainoa Boyd Arregui

Katherine Rey Sotomayor

José Luis Colmenter Guzmán

Gonzalo Tirado

Alfredo Arape Segovia

José Leggio Cassara

La almirante del ejército de la corrupción

Un ministro de la defensa narcotraficante

Un teniente corrupto que robó el Tesoro Nacional

Otra vez Diosdado Cabello

La corrupción de Rafael Isea

La corrupción de Didalco Bolívar

La corrupción de Francisco Arias Cárdenas alias pancho

La corrupción de Iris Varela

La corrupción de Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez

La corrupción de Héctor Rodríguez

Corrupción en la familia Chávez

Un corrupto chavista que fue viceministro

La corrupción de los militares con el contrabando de alimentos

Detenido en Miami por caso Pudreval

Cinco candidatos del PSUV con sanciones por violación de los Derechos Humanos

IV. LO INSÓLITO

Degradan a Coronel por denunciar corrupción

About the Author

Also by Rodulfo González

Preface

En esta tercera entrega de la Serie: La Corrupción en el Socialismo del Siglo XXI, el autor publica una sinopsis de los siguientes casos: La compra de las casas uruguayas, La trata de personas, El matraqueo policial y militar, Investigación de propiedades chavistas en España, Investigación contra corruptos en Estados Unidos, Corrupción en PESCALBA, Las ramificaciones Internacionales de la Corrupción Bolivariana, La degradación de un coronel por denunciar corrupción, Las caja CLAP, La quiebra de empresas a causa de la Corrupción, La corrupción es investigada en al menos 20 países, Desmantelamiento en México de red de corrupción los CLAP, Investigación por corrupto a Rafael Correa en Ecuador y sus implicaciones con la revolución, El teniente corrupto que robó el Tesoro Nacional, Como el Plan Bolívar inició la corrupción militar, Dineros de la corrupción ocultos en bancos de Andorra, Los negocios del chavismo en paraísos fiscales con bufete panameño, 1.212 venezolanos usan paraísos fiscales para ocultar fortunas, Corruptos de Venezuela en España y Estados Unidos, La investigación contra Rafael Ramírez, El detenido en Miami por caso Pudreval, Las verdades de PDVAL, Las propiedades de Escarrá y su familia en Estados Unidos, ODEBRECHT y Maduro, El ministro de la Defensa narcotraficante, La corrupción de Didalco Bolívar, La corrupción de Rafael Isea, El Caso FONDEN, Corrupción en la familia Chávez, Corrupción en el Fondo de Pensiones de PDVSA, Corrupción en Ferrominera del Orinoco, Otra vez Diosdado Cabello, Los guisos de Héctor Rodríguez, Corrupción militar en el contrabando de alimentos, Corrupción en el FIEM, Corrupción de Francisco Arias Cárdenas, Corrupción de Iris Varela, El mega guiso de Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez con SMARTMATIC, Los cinco candidatos del PSUV con sanciones por corrupción y violaciones a derechos humanos, La almirante del ejército de la corrupción y la Corrupción policial.

I

Organismos corruptos

La ONG Transparencia Internacional en su ranking del año 2018 ubicó a Venezuela como el país más corrupto de América Latina y uno de los 12 más corruptos del mundo. Ese año Venezuela ocupó el lugar 168 de 180 países evaluados.

El caso FONDEN

Del Fondo de Desarrollos Endógenos, más conocido como FONDEN, registra Wikipedia, la enciclopedia libre:

-Se han realizado múltiples acusaciones sobre el uso del FONDEN, según investigaciones de Reuters, han desaparecido miles de millones de dólares producto de las exportaciones petroleras sin saberse su destino. FONDEN, según consideran diversos especialistas, se maneja sin haber un control por un organismo definitivamente independiente. En agosto del 2011, el diputado opositor Carlos Ramos Rivas denunció que se desconoció el destino de más de 29.000 millones de dólares de FONDEN.

Y agrega:

-Uno de los proyectos que ha recibido cientos de millones de dólares por FONDEN y que no ha parecido avanzar es la empresa de aluminio Serlaca en Caicara del Orinoco. Para el 2011, ya se habían gastado más de 312.000 de dólares, pero apenas se habían construido los cimientos y los trabajos habían estado parados durante meses.

FONDEN también había sido usada para comprar el edificio de la nueva embajada en Moscú por 46.000.000 de dólares y para adquirir una flota de autobuses para la Copa de Fútbol de América del 2007. Esto se produjo, aunque las propias reglas de FONDEN establecieron que el fondo no pudo usarse para adquirir bienes inmuebles o vehículos.

Un reporte especial sobre FONDEN, denominado la caja negra de Hugo Chávez, elaborado por Eyanir Chinea y Brian Ellsworth, de la agencia Reuters, reveló:

-Caicara del Orinoco, Venezuela, 26 sep. (Reuters) - Flanqueada por el mayor río de Venezuela y rodeada por miles de hectáreas de fértiles sabanas, la remota ciudad de Caicara del Orinoco está llamada por el presidente Hugo Chávez a ser uno de los polos de desarrollo más importantes del país petrolero.

Pero tras cinco años y 312 millones de dólares invertidos en la soñada Ciudad del Aluminio, tan sólo puede verse el enorme esqueleto de acero de la primera laminadora, unos cuantos galpones dispersos y un par de vallas con la imagen del mandatario socialista lavadas por el tiempo y el sol.

Y agregó:

-La obra, que luce prácticamente paralizada, es financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo (Fonden), la más importante partida extrapresupuestaria alimentada por la bonanza petrolera que gestiona discrecionalmente el presidente para impulsar proyectos estratégicos.

Una investigación de Reuters sobre el Fonden, que desde el 2005 ha percibido unos 100.000 millones de dólares, mostró que existen desfases entre los recursos que reciben, los que contabiliza, y el avance de las obras que financia. En muchos casos fue imposible determinar la evolución de las inversiones dada la escasa información pública.

En otra parte del reporte los periodistas indican:

-Visto desde las polvorientas puertas de la futura planta, la Empresa de Producción Social Servicios de Laminación de Aluminio (Serlaca) en Caicara dista mucho hasta ahora de las grandilocuentes intenciones del presidente.

Según la Memoria y Cuenta 2011 de Serlaca, el proyecto tiene un costo total de 650 millones de dólares. Aunque se ha ejecutado casi un 50 por ciento de lo presupuestado en los últimos cinco años, la información del Ministerio de Industrias muestra que la planta tenía a mediados del 2012 un avance del 26 por ciento.

Chávez, visiblemente frustrado por el insignificante progreso del proyecto, anunció en marzo desde La Habana donde recibía tratamiento contra el cáncer, que el Fonden asignará 500 millones de dólares para la planta, sin especificar si era parte del monto original o recursos adicionales.

Para el mandatario, el Fonden es la culminación en su lucha por supervisar personalmente la hacienda pública y tan sólo su firma puede hacer fluir los recursos de este fondo, cuyos desembolsos representan al menos un tercio de todas las inversiones que se hacen en Venezuela y la mitad de las estatales.

Era una cosa horrible cómo la gran burguesía regalaba el petróleo, regalaba el país, saqueaba el país. Y el pueblo hundiéndose en la miseria, la clase media hundiéndose en la pobreza, el desempleo, el atraso, la dependencia, dijo Chávez en septiembre defendiendo el polémico mecanismo de inversión.

Pero la falta de transparencia y el control a dedo de los recursos han convertido al Fonden en una caja negra.

Su origen es tan controvertido como el propio fondo. A finales del 2003, tras sobrevivir un paro petrolero activado meses antes por la oposición para forzar su renuncia, Chávez hizo un insólito pedido al Banco Central de Venezuela: un millardito (1.000 millones de dólares) de las reservas internacionales para inyectarlos en el sector agrícola.

El ente emisor se negó en redondo, alegando que el uso de las reservas debilitaría la base monetaria y violaría la legislación vigente que ordenaba a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a vender los dólares al banco central, el encargado de monetizar la renta petrolera y administrar las reservas.

En el siguiente párrafo se lee:

-Chávez, duro crítico del concepto de autonomía de los bancos centrales, zanjó dos años de intensos debates modificando la ley para establecer un llamado nivel óptimo de reservas. Todo ingreso por encima de ese tope, fijado cerca de los 27.000 millones de dólares, sería transferido a fondos de inversión estatales.

En el intertítulo ¿Dónde está el dinero? los autores del reporte precisaron:

-Chávez considera el Fonden como la herramienta definitiva para sembrar el petróleo, una vieja promesa de los gobiernos venezolanos desde principios del siglo XX para reducir la dependencia del país a los vaivenes del precio del crudo, una meta que cada día pareciera más lejana.

Pero la oposición denuncia que el país es cada día más sensible a la cotización del crudo y, parafraseando al prócer independentista Simón Bolívar, dicen que los ambiciosos planes de industrialización del Gobierno han sido como arar en el mar.

En el primer semestre del 2012, el crudo representó un 96 por ciento del valor de las exportaciones, frente al 80 por ciento hace diez años.

El hermético ministro de Finanzas, Jorge Giordani, un aliado de Chávez desde sus días como profesor universitario, es el presidente del Fonden, acompañado en la directiva por el vicepresidente, Elías Jaua, el ministro de Petróleo, Rafael Ramírez y el ministro de Industrias, Ricardo Menéndez.

Estoy impactado como venezolano (…) que no se sepa qué ha pasado exactamente con 105.000 millones de dólares, dijo el diputado opositor Carlos Ramos, quien ha presionado a Finanzas por más datos sobre las erogaciones del Fonden.

Ese dinero no es de Chávez, no es de Giordani (…) que son quienes lo administran. Es de 29 millones de venezolanos y por lo tanto las cuentas deberían ser lo más transparentes posible, agregó el legislador.

Giordani, del ala más radical y ortodoxa del chavismo, finalmente entregó al Parlamento una lista que sólo incluía proyectos que habían recibido desembolsos en el 2010. El resto sigue rodeado de incógnitas y seguirles la pista a las cuentas es, como poco, complicado.

El caso de Serlaca es paradigmático. El Fonden asignó a la empresa de aluminio una partida inicial de 60 millones de dólares, según su página web. Además, recibió 93 millones de dólares de un fondo bilateral con China y un monto no especificado de otro fondo con el gigante asiático.

Sin embargo, la firma justificó en su reporte anual de 2011 que acumularon 18 meses de paralización al no tener acceso a los recursos aprobados por el presidente, sin detallar el origen y destino de los fondos ejecutados.

Uno de los ingenieros encargados de supervisar el ensamblaje de la nave principal de la laminadora dijo que las operaciones están técnicamente paralizadas por retrasos en los pagos desde octubre del 2010, aunque aseguró que los fondos parece que finalmente comienzan a fluir.

A mediados del año pasado el Gobierno designó una junta para intervenir el proyecto, argumentando que debido a causas tanto estructurales como funcionales, la empresa presentaba un limitado avance.

Ni el Consorcio Weidoca Vhicoa, empresa local encargada de la nave principal de la fábrica, ni la firma italiana encargada de manufacturar equipo para la planta, ni el Ministerio de Industrias accedieron a repetidas peticiones de entrevistas de Reuters para obtener detalles sobre el proyecto.

Según la fuente, la situación se repite en otras iniciativas.

En efecto explicaron:

-La obra para una fábrica de fertilizantes en Puerto Nutrias, un pequeño pueblo de los llanos venezolanos ha pasado tanto tiempo paralizada que los lugareños tuvieron que luchar contra la maleza para encontrar la piedra fundacional que puso Chávez hace 5 años, reportó el diario El Universal este mes.

Según documentos oficiales, el Fonden desembolsó 28 millones para ese proyecto en Barinas, el estado natal del presidente.

Los críticos del mandatario también denuncian que la discrecionalidad del fondo llega a tal punto que el propio presidente se salta las normas que fijó para esos recursos.

El Fonden, según las normas disponibles en su portal web, sólo debe financiar proyectos con propósitos productivos, que generen empleo y aceleren el desarrollo industrial y social del país, mientras que prohíbe explícitamente que se utilice para gasto corriente, inversión en acciones o compra de edificios.

Sin embargo, el Fonden dijo que en 2010 invirtió 9 millones de dólares para enviar casas prefabricadas a países amigos como Guatemala, Bolivia, Cuba y Nicaragua; compró acciones de empresas nacionalizadas por 700 millones de dólares y desembolsó 46 millones para un edificio de uso diplomático en Moscú.

El 14 de junio de 2021 Oscar Medina, de Transparencia Venezuela, en el reportaje ¿Y dónde están los reales del Fonden?, señaló:

En 15 años de funcionamiento el Fonden solo ha cumplido una vez con la entrega del reporte anual sobre sus actividades. A estas alturas, otro despacho más que no explica lo que hace, ni cómo gasta sus recursos. Pero se trata del Fonden y no es cualquier cosa. El Fondo de Desarrollo Nacional ha manejado miles de millones de dólares del Banco Central, Petróleos de Venezuela y otras fuentes, sin control y sin rendir cuenta alguna.

Y agregó:

-Por eso la organización Transparencia Venezuela explica así su papel en la historia de la consolidación del chavismo: Desde su creación en el año 2005 hasta la actualidad, ha fungido como un presupuesto paralelo al servicio del presidente de la República. Transparencia Venezuela divulgó el 13 de junio un extenso informe – Fonden, una estrategia política para gastar sin control- basado en documentos a los que tuvo acceso exclusivo y que ofrecen una idea del altísimo nivel de discrecionalidad con el que se ha manejado esto que califica de desaguadero por el que se despilfarraron recursos que bien pudieron haber servido para evitar que Venezuela cayera en la emergencia humanitaria compleja que la aqueja actualmente. Entre 2005 y 2015 -en el papel- el Fonden se comprometió a financiar 781 proyectos para los cuales debía pagar más de 174 mil 898 millones de dólares. Para mediados de 2015 ya habría desembolsado -de acuerdo con el informe- poco más de 153 mil 117 millones de dólares. Es decir, 87,55%. ¿Dónde está el producto de esas inversiones?

Luego precisó:

-El documento de la ONG muestra cuáles fueron los ministerios que recibieron la mayor cantidad de dinero en ese lapso y los proyectos que absorbieron más recursos y llama la atención en asuntos importantes: Destaca la asignación de fondos a la creación de obras de gran alcance que quedaron inconclusas, como los hospitales especializados que hoy pudieran ser de gran apoyo para atender la pandemia por la COVID-19. También resalta la asignación de ingentes recursos a proyectos con Cuba y la compra de armamento militar a Rusia y otros países.

¿De cuánto dinero hablamos cuando hablamos del Fonden? En su última memoria y cuenta disponible, el Ministerio de Economía establece que entre 2005 y 2015 el Fonden recibió poco más de 135 mil 008 millones de dólares, de los cuales 86 mil 083 millones los aportó PDVSA y 48 mil 926 los aportó el BCV. Pero las cuentas no cuadran ni siquiera en esto.

PDVSA reportó que en esos diez años le entregó al Fonden 81 mil 553 millones de dólares y el BCV reportó 62 mil 823 millones. Esto suma 144 mil 376 millones de dólares. Y esa cantidad representa 9 mil 367 millones de dólares más de lo informado por el ministerio.

En otra parte del reportaje se lee:

-El Fondo de Desarrollo Nacional fue un invento puesto en práctica por Hugo Chávez en 2005 y la verdad es que sonaba muy bien eso de guardar recursos para invertir en el crecimiento del país. Una promesa incumplida, queda claro.

En la práctica, se convirtió en una chequera milmillonaria al servicio del mandatario que favoreció el afianzamiento de su proyecto político y contribuyó al despilfarro del patrimonio público en cientos de programas inconclusos y sin contraloría, resume Transparencia. Y tanto Chávez como Nicolás Maduro han procurado que esa chequera siempre tenga fondos y que su manejo sea centralizado y a discreción de Miraflores. Desde que comenzó a operar con recursos del BCV y PDVSA, hasta 2020 se han sancionado o modificado al menos once leyes para garantizar recursos y ampliar las capacidades del voraz Fonden donde hasta las empresas privadas de seguros, por ejemplo, han tenido que aportar dinero sin retorno.

En el informe entregado por el gobierno venezolano a la Securities and Exchange Comission de Estados Unidos se asegura que hasta 2016 el Fonden tenía comprometidos 253 mil 200 millones de dólares (913 proyectos) de los cuales había desembolsado 130 mil 900 millones (448 proyectos) pero sin dar mayores explicaciones