El esquema de lavado de Sosa Castelán, según la FGR
El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, creó un esquema de lavado de dinero que implicó cientos de cheques y transferencias bancarias por 58.2 millones de pesos en Banamex, HSBC, Bancomer, Banorte, Santander y Scotiabank.
La ruta encubierta del dinero llevaba a despachos contables de su principal operador, a una empresa fachada, a otra creada por un prestanombres con el patrimonio de la universidad y a seis destinatarios finales: él, sus dos hijas y tres personeros.
El dinero salía de la casa de estudios mediante servicios simulados como contabilidad, específicamente la revisión de estados financieros, que supuestamente hacían los despachos de Francisco Natalio Zamudio Isbaile, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) define como el segundo al mando de la “organización delictiva” que sustrajo recursos de la UAEH.
Con base en los informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre las operaciones de los implicados –informes a los que este semanario tuvo acceso y que integran la carpeta de investigación–, el mayor flujo de dinero
