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26: Sistema de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero
DeColegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C.
26: Sistema de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero
DeColegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C.
valoraciones:
Longitud:
33 minutos
Publicado:
14 oct 2023
Formato:
Episodio de podcast
Descripción
El Sistema de Cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero en México es esencial para las instituciones financieras y otras entidades reguladas porque ayuda a prevenir y detectar actividades ilícitas, como el secuestro, narcotráfico y el financiamiento del terrorismo, además de promover la transparencia y la legalidad en las operaciones financieras.
En este Podcast el CPC Óscar Rodrigo Palacios Rodríguez nos habla de la importancia del sistema para evitar sanciones y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
En este Podcast el CPC Óscar Rodrigo Palacios Rodríguez nos habla de la importancia del sistema para evitar sanciones y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
Publicado:
14 oct 2023
Formato:
Episodio de podcast
Títulos en esta serie (74)
01: La importancia de las redes sociales en la empresa de Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C.