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Implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Control Interno de la Fintech
Implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Control Interno de la Fintech
valoraciones:
Longitud:
59 minutos
Publicado:
28 nov 2020
Formato:
Episodio de podcast
Descripción
Los temas de prevención de lavado de dinero que contempla la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, o Ley Fintech, serán los que mayores retos representen a las plataformas interesadas en operar bajo esta normativa, indicó el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento (IIEC).
En esta ocasión hablaremos con Eduardo Rosas quien cuenta con experiencia orientada a las industrias Bancaria y Bursátil, trabajando en proyectos de una variedad de áreas como regulatorio, tecnológico y control interno.
Jorge Tavares
Legal & Complice Advisors
En esta ocasión hablaremos con Eduardo Rosas quien cuenta con experiencia orientada a las industrias Bancaria y Bursátil, trabajando en proyectos de una variedad de áreas como regulatorio, tecnológico y control interno.
Jorge Tavares
Legal & Complice Advisors
Publicado:
28 nov 2020
Formato:
Episodio de podcast
Títulos en esta serie (30)
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