El “lavado de dinero” es el proceso a través del cual de manera intencional se oculta o disfraza el origen de recursos provenientes de una actividad ilícita a través de diversos mecanismos legítimos para poder circular dentro del sistema económico de forma legal.
En este episodio platicamos con Guillermo Moreno, socio de Santamarina + Steta y experto en prevención del lavado de dinero, sobre ¿Cómo México adquirió obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero?, ¿Quienes son los sujetos obligados?, ¿Qué significa el lavado de dinero? y ¿Qué establece la Ley Federal para la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita?