4 min de escucha
#37- Red flags en activos virtuales
valoraciones:
Longitud:
3 minutos
Publicado:
7 jul 2022
Formato:
Episodio de podcast
Descripción
La mayoría de los delitos relacionados con los activos virtuales se centraron en delitos de Lavado de dinero. Los criminales hicieron uso de los activos virtuales para evadir sanciones financieras y recaudar recursos para apoyar el terrorismo.
Para esto el GAFI ha preparado un informe sobre señales de alerta de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Para esto el GAFI ha preparado un informe sobre señales de alerta de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Publicado:
7 jul 2022
Formato:
Episodio de podcast
Títulos en esta serie (92)
#3- La verdad sobre el fraude! de La Mujer Del Fraude