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Eran una pareja de treintañeros de Nueva York como otra cualquiera. Él, Ilya Lichtenstein, emprendedor con varias startups a la espalda. Ella, Heather Morgan, rapera a tiempo parcial, escritora e inversora en empresas de seguridad y finanzas.

Pero detrás de esa fachada se escondían los responsables del blanqueo de dinero procedente del mayor robo de criptomonedas de la historia. Según el Departamento de Justicia de EEUU, Lichtenstein y Morgan estaban al frente de la operación de lavado de los más más de 119.000 bitcoins que fueron robados de la plataforma Bitfinex en 2016.

En el momento del robo esa cantidad de bitcoin equivalía a unos 75 millones de dólares pero con la apreciación de la criptomoneda de los últimos años la cantidad roza ahora los 4.500 millones de dólares.

De esa cifra, Lichtenstein y Morgan habrían conseguido blanquear a lo largo de los años casi 900 millones de dólares, unos 25.000 bitcoins, que habrían depositado en varias cuentas a su nombre o con identidades falsas creadas para confundir a las autoridades.

Los 94.000 bitcoins restantes, que equivalen a 3.600 millones de dólares, han sido recuperados y suponen la mayor intervención de fondos jamás realizada por parte del Departamento de Justicia.

"Las criptomonedas no son un refugio seguro para los delincuentes", ha dicho la Fiscal General Adjunta Lisa O. Mónaco en un comunicado en el que explica que Lichtenstein y Morgan trataron de lavar los bitcoin robados "a través de un laberinto de transacciones entre diferentes plataformas y criptomonedas".

Las autoridades no los acusan directamente del robo de Bitfinex, que puede haber sido obra de un tercero o de un grupo más numeroso de hackers, pero sí del banqueo de los bitcoin sustraídos y de defraudar al Gobierno de los Estados Unidos, delitos que pueden suponer hasta 25 años de prisión.

Los agentes del Departamento de Justicia han logrado rastrear las más de 2.000 transacciones realizadas desde Bitfinex durante el robo a una cartera digital controlada por Lichtenstein, donde aún estaban guardados la mayoría de los bitcoin procedentes de la operación.