38 min de escucha
La evolución del espacio de cumplimiento en Latinoamérica
La evolución del espacio de cumplimiento en Latinoamérica
valoraciones:
Longitud:
27 minutos
Publicado:
20 mar 2023
Formato:
Episodio de podcast
Descripción
La gestión del cumplimiento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLDFT) es una labor compleja, altamente demandante y que representa un esfuerzo crítico para la reputación y continuidad de las instituciones financieras y otros sujetos obligados. Durante 2022 investigamos cómo este espacio se mantiene en constante evolución como resultado del cambio continuo, adaptación e innovación de las metodologías empleadas por el crimen organizado, los nuevos desarrollos disponibles en tecnología, las cambiantes demandas del mercado financiero y la creciente regulación del espacio para proteger al consumidor y sistema financiero.
Publicado:
20 mar 2023
Formato:
Episodio de podcast
Títulos en esta serie (42)
El futuro de los medios de pago, sus amenazas y riesgos de Mundo Financiero Seguro