Mostrar la importancia de este deber profesional que tienen los CPI´s, así como las sanciones que podrían acarrear al no cumplirla.
Invitada:
CPI Jimmy Flores Valverde
∙ Contador Privado, Registro Profesional # 12465
∙ Oficial de Cumplimiento durante 15 años en Entidades Bancarias Privadas.
∙ Asesor en Materia de Prevención de Lavado de Activos. Articulo 15 y 15 bis Ley 7786.
∙ Certificado Asociación de especialistas de anti lavado de dinero. (CAMS)
Moderador:
CPI Juan Carlos Malé Madrigal
Fiscal Junta Directiva, Colegio de Contadores Privados de Costa Rica.
“Un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales”.
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