ENTREVISTA CON SANTIAGO NIETO El polémico artículo 115 que aplica la UIF
Al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo incrementó hasta en 70% las solicitudes presentadas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para investigar cuentas, eventualmente bloquearlas, proceder a extinciones de dominio y conocer transacciones crediticias.
Sin embargo, hasta ahora la UIF estaría excediendo las facultades previstas para su creación en el decreto presidencial publicado en 2004, durante el gobierno de Vicente Fox. Aún más, congela e interviene cuentas a pesar de que una jurisprudencia declaró inconstitucional esta acción por no concederse el derecho de audiencia. Pero Nieto Castillo dice que el exministro Eduardo Medina Mora operó esta interpretación justo unos meses antes de renunciar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante las investigaciones que la UIF realizaba sobre sus cuentas y su patrimonio.
En la práctica, y ante la presunción de delitos como lavado de dinero, los amparos que se han interpuesto y obtenido en tribunales contra la intervención de cuentas de esta unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
