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Cuarta Entrega - Robó...y no se hizo: Caso Blue Apple: Empresas fantasmas y facturas ficticias en caso Blue Apple
Cuarta Entrega - Robó...y no se hizo: Caso Blue Apple: Empresas fantasmas y facturas ficticias en caso Blue Apple
valoraciones:
Longitud:
3 minutos
Publicado:
12 jun 2023
Formato:
Episodio de podcast
Descripción
El caso Blue Apple Services surgió como otro escándalo de corrupción de la administración 2009-2014 que involucra a por lo menos siete empresas constructoras panameñas que pagaron sobornos a exfuncionarios a cambio de que los exfuncionarios le agilizaran los trámites administrativos para desarrollar las obras.
La participación de empresas fantasmas y la emisión de facturas ficticias fue parte del método que se utilizó para presuntamente lavar dinero en el caso Blue Apple Services, según el análisis jurídico del Ministerio Público planteado en la vista fiscal de este caso. Se utilizaron varios esquemas para que las empresas constructoras, que tenían contratos con el Estado, pagaran en concepto de ayuda política a la persona jurídica Blue Apple Services o cuenta canasta creada para depositar los dineros.
Se utilizaron varios esquemas para que las empresas constructoras, que tenían contratos con el Estado, pagaran en concepto de ayuda política a la persona jurídica Blue Apple Services o cuenta canasta creada para depositar los dineros.
La participación de empresas fantasmas y la emisión de facturas ficticias fue parte del método que se utilizó para presuntamente lavar dinero en el caso Blue Apple Services, según el análisis jurídico del Ministerio Público planteado en la vista fiscal de este caso. Se utilizaron varios esquemas para que las empresas constructoras, que tenían contratos con el Estado, pagaran en concepto de ayuda política a la persona jurídica Blue Apple Services o cuenta canasta creada para depositar los dineros.
Se utilizaron varios esquemas para que las empresas constructoras, que tenían contratos con el Estado, pagaran en concepto de ayuda política a la persona jurídica Blue Apple Services o cuenta canasta creada para depositar los dineros.
Publicado:
12 jun 2023
Formato:
Episodio de podcast
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