Te presentamos la charla que sostuvieron el C.P.C. M.F. Lic. Alan Omar Del Río Ortíz y nuestro invitado el L.D. José Esaú Tapia Rodríguez. Platicaron sobre la definición de prevención de lavado de dinero, cómo saber si mi empresa realiza alguna actividad vulnerable, la importancia de acercarse a expertos para orientación respecto a tales actividades.
También comentaron algunos ejemplos de actividades vulnerables, como la construcción de inmuebles y su posterior venta en el mercado, el arrendamiento, y otras más; qué hacer al encontrarse en el supuesto de realizar alguna de las actividades vulnerables; qué son los avisos y los informes.
Estos y otros puntos importantes como primera aproximación, te esperan en este episodio.
Estos y otros puntos importantes, como primera aproximación al tema, te esperan en este episodio.